data-title=»На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве» data-url=»https://www.rbc.ru/business/26/08/2024/66cc84419a7947870772ea42″ > Вконтакте Одноклассники Telegram На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве На экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева завели дело о мошенничестве В Тверской суд Москвы поступили ходатайства об аресте основателя «Открытие Холдинга» Беляева, а также бывшего члена правления Назарычева. Беляев уехал из России в США после санации банка «Открытие», в феврале его задержали там
Тверской районный суд города Москвы
В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела.
Такое же ходатайство подано и в отношении бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, ему вменяют ту же статью.
Беляев уехал из России в США после того, как ЦБ начал санацию банка «Открытие» — главного актива «Открытие Холдинга» в августе 2017 года. В декабре 2022 года ВТБ выкупил у Центробанка банк «Открытие». Вместе с «Открытием» под санацию в 2017 году попал банк «Траст». С 2014 года банк «Открытие» занимался оздоровлением «Траста». На базе «Траста» в 2018 году был создан Банк непрофильных активов, «Траст» будет работать до 2027 года, после чего его ликвидируют, сообщал ЦБ.
С Алекперова и Федуна потребовали взыскать ₽9,8 млрд в пользу «Открытия» Бизнес
ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие»: тот, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка «Открытие» просил суд в Нью-Йорке отклонить иск от «Открытия» и «Траста». Требования банков он называл «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими». Еще один иск был подан в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие Холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».
В феврале этого года Беляева (после переезда в Нью-Йорк он сменил фамилию на Вольфсон) задержали в США. Минюст заподозрил его в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину с обходом санкций. Костин назвал обвинения «беспочвенными».
В марте 2021 года «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Назарычева на 107 млрд руб. «Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков «московского кольца». В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации», — пояснял тогда президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов.
Назарычев говорил «Коммерсанту», что был удивлен иску. «Я был руководителем департамента в банке «Открытие» и с начала 2017 года и до середины августа был сотрудником «Открытия Холдинга». Никаких самостоятельных полномочий у меня не было. Департамент занимался сделками, которые ему поручались», — утверждал он.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Главное для большого бизнеса СберПро Главное
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году
Тепловые сети
в России:
комплексный подход
к модернизации
Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят
Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников
Реклама, ПАО Сбербанк
Авторы Теги